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大亨的家人偷走了1亿英镑的银行欺诈记录

author:冼湟涠 来源:本站原创 时间:2019-06-11

2007年,曼彻斯特商人所拥有的财务公司Lexi Holdings因大笔债务而倒闭。

现在已经发现,通过伪造帐户,Shaid Luqman能够欺骗银行业巨头巴克莱银行借给他大量的资金,这些资金流入了巴基斯坦的家庭账户。

在高峰时期,Lexi Holdings的营业额为3亿英镑。 Shaid Luqman,其华丽的老板,住在豪华的柴郡豪宅,乘坐私人湾流IV喷气机驾驶手套,驾驶宾利欧陆GT。

在秘密欺骗数百万人的同时,Shaid Luqman在周日出现

时代富豪榜并被顶级会计师事务所Ernst and Young评为年度最佳年轻企业家。

当关于他的交易的真相出现时,他的家人已经欺骗了巴克莱银行 - 以及包括劳埃德银行和苏格兰银行在内的辛迪加的合伙人 - 达到1.04亿英镑。

去年9月,由于检察官调查了他的财产背后的主要欺诈行为,前黑尔的Shaid Luqman逃离该国,然后才被起诉。

他的39岁兄弟兼同事Waheed Luqman被指控串谋诈骗和两项串谋诈骗指控,但未能出庭受审。

Waheed Luqman,原名Warren Drive,Hale Barns,现已被指控犯有所有罪名,并在他缺席的情况下被判入狱七年半。

他还被取消担任公司董事15年的资格,并被要求支付25万英镑的费用。

七个月的曼彻斯特王室法庭审判听说Shaid Luqman是骗局的“主要推动者”,在他的兄弟Waheed的帮助下进行了“家庭欺诈”。

判决大卫斯托克代尔QC判决说:“欺诈行为复杂而复杂,并且规模大规模进行 - 最终目的是

为了Luqman家族的利益,掩盖其他地方的大笔资金转移。“

该审判是在一项复杂的严重欺诈办公室调查之后进行的,该调查精心重建了该公司的账目。

法院获悉,Lexi Holdings向位于曼彻斯特St Ann's Street和Mayfair的Grosvenor Street的办公室的房地产投资者提供短期过渡性贷款。

通过伪造其贷款账簿中的条目,该公司的董事夸大了公司在2000年至2006年间的价值。

这欺骗了巴克莱银行向他们提供了更多的资金,这些资金通过秘密账户进行清洗。

开诉案件的Alan Conrad QC表示,该公司在金融繁荣时期开展业务,当时银行“比近期更愿意放贷”。

他说:“你可能得出结论,巴克莱银行 - 在这种情况下的主要受害者 - 可能已经对其资金发生的事情进行了更大程度的控制”。

他补充说:“巴克莱显然对Shaid Luqman印象深刻。 他表现出成功并渴望取得更大的成功。

“巴克莱银行现在还不知道他对以前的业务,现代生活以及该公司的失败的欺诈性错误处理。

“他们不知道他在几年之前因欺诈而被判有刑事罪,因为他自豪地宣称大学学位是假的。

“他们所看到的是一个聪明,善于表达,风度翩翩的人,他们与Shaid Luqman做生意是一个好人,但是他获得了一些好的证书。”

对于被认为逃往巴基斯坦的Waheed和Shaid Luqman的逮捕令人失望。

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